​案由 帮助信息网络犯罪活动

案号 （2021）湘0423刑初231号

湖南省衡山县人民检察院以衡山检刑诉[2021]87号起诉书指控被告人李某某1、赵某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年12月24日受理后，依法适用速裁程序，于2021年12月29日公开开庭审理了本案。衡山县人民检察院指派检察员肖莉出庭支持公诉，被告人李某某1、赵某某2到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，被告人李某某1通过社交软件“卡农”ＡＰＰ加入了“华为贷”ＱＱ群，群里有人发布收购银行卡用于“跑分”的信息。经过私聊，对方与李某某1约定每张银行卡1000元／天的租金，并为李某某1订好飞往厦门的机票。2021年8月1日，李某某1到达厦门指定宾馆，被告人李某某1明知将银行卡给他人使用存在被用于转移非法资金的可能，仍于次日提供了卡号为6216××××2366的中国银行卡、卡号为6222××××9169的中国工商银行卡、卡号为6222××××3100的交通银行卡给对方用于“跑分”，并获得报酬3200元。经XX部反电诈平台查询，2021年8月2日至8月3日，李某某1上述3张银行卡跑分进账总流水182万余元，其中539248.21元直接关联39起网诈案件。

被告人赵某某2在2021年7月高考后经朋友周玉斌（未到案）介绍，得知周玉斌的微信好友“旭旭”（未到案）以1000元／套的价格收购银行卡。明知将银行卡给他人使用存在被用于转移非法资金的可能，赵某某2和周玉斌为卖卡赚钱，仍按对方指示到农业银行和建设银行办理了银行卡及Ｕ盾，并于7月20日左右坐车到达北京市通州对方指定地点，赵某某2将办理的卡号为6217××××2890的中国建设银行卡交给对方用于跑分走账。经XX部反电诈平台查询，2021年7月29日至8月2日，赵某某2中国建设银行卡跑分进账总流水83万余元，其中313161元直接关联22起网诈案件。

衡山籍被害人文某于2021年7月29日至8月1日被电信诈骗份子以诱导缴纳“贷款违约金”的方式诈骗30800元，其中6800元转入被告人李某某1尾号为2366的中国银行账户，8000元转入被告人赵某某2尾号为2890的中国建设银行账户。

被告人赵某某2于2021年8月28日被北京市XX局抓获，2021年8月29日至8月31日被临时羁押于北京市丰台区看守所，2021年9月1日被衡山县XX局民警送至衡山县看守所执行拘留；被告人李某某1于2021年8月31日被浙江省嘉兴市XX局抓获，2021年9月2日被衡山县XX局民警送至衡山县看守所执行拘留。

被告人李某某1、赵某某2在审查起诉期间签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。

上述事实，被告人李某某1、赵某某2在开庭审理过程中均无异议，并有户籍资料、到案经过、临时羁押证明书、银行卡流水详单、研判报告、银行转账明细等书证，文某等60名被害人的陈述，电子数据提取笔录，被告人李某某1、赵某某2的供述与辩解等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人李某某1、赵某某2明知他人可能实施电信网络犯罪，仍提供银行卡为他人犯罪提供资金支付结算帮助，情节严重，二人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李某某1、赵某某2到案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人李某某1、赵某某2均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款（二）项、第二款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

1、被告人李某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2021年8月31日起至2022年4月30日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）；

2、被告人赵某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2021年8月28日起至2022年2月27日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）；

3、追缴被告人李某某1违法所得3200元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。

审 判 长　　肖　涵

二〇二一年十二月二十九日

法官助理　　资衍黎

书 记 员　　周　舒